跨國電信詐騙案獲破：租6000萬豪宅打電話

　　昨天上午9點，隨著47名電信詐騙嫌疑人被上海警方押解回滬，上海近年來跨境打擊電信詐騙規(guī)模最大、摧毀團伙最多的一次行動完美收官，嫌疑人設在印尼的電話詐騙平臺幾乎被一掃而空。此次行動后，從印尼打往國內(nèi)的詐騙電話近期幾乎趨近于零。

　　犯罪嫌疑人在印尼租6000萬豪華別墅，47人昨被押回目前在國內(nèi)招話務員、再赴境外實施詐騙已形成產(chǎn)業(yè)鏈

　　多條詐騙線索指向印尼

　　今年7月，上海警方先后接到多起電信詐騙報案，犯罪團伙通過獲取電商客戶資料后，“一線話務員”冒充客服工作人員，利用網(wǎng)絡電話從境外撥打客戶電話，謊稱被害人某網(wǎng)站賬戶被誤設成批發(fā)商賬戶，需要每月扣費500元，然后告知銀行卡客服會聯(lián)系被害人取消扣款。之后“二線話務員”通過改號軟件撥打顯示號碼為“02195555”的上海招商銀行客服電話，指導被害人通過手機銀行進行操作，名為“取消扣款”，實為轉賬匯款，給市民造成巨大損失。

　　警方通過梳理發(fā)現(xiàn)，今年7月份以來接報的、由印尼發(fā)起主叫的45000余條電話數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)453名疑似電信詐騙被害人，通過逐一走訪，從中發(fā)現(xiàn)13條指向印尼具體方位的重大線索。其中，多條線索指向了“某網(wǎng)站客服”。

　　9月下旬，公安部刑偵局獲悉：在印尼境內(nèi)發(fā)現(xiàn)數(shù)個向中國境內(nèi)實施電信詐騙的窩點。在公安部刑偵局的統(tǒng)一指揮下，經(jīng)中國駐印尼使館協(xié)調(diào)，上海市公安局于10月8日派出工作組趕赴印尼，與北京、廣東、臺灣等地警方聯(lián)手，通過與印尼警方的執(zhí)法合作，在印尼開展“清掃行動”。

　　上海警方在印尼警方協(xié)助下，在泗水、井里汶等城市鎖定了多個犯罪團伙窩點。10月20日，在公安部五局的指導、協(xié)調(diào)下，在印尼當?shù)鼐�方的配合下，上海警方在印尼泗水市搗毀一處電信詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人32名(其中臺灣籍6名，大陸籍26名)，初步查證涉及浦東、松江、黃浦等分局的4起電信詐騙案件。同期，北京警方赴印尼工作專班抓獲大陸籍犯罪嫌疑人20名。

　　租6000萬豪宅躲避警方

　　印尼泗水市中心驅車向西5公里，是一片別墅林立的富人區(qū)。警方的車在一幢淡黃色的別墅前停下，該別墅占地600多平方米，價值近6000萬元人民幣，每年租金折合人民幣近15萬元。

　　上海市公安局刑偵總隊二支隊副支隊長韋健介紹，別墅共四層，裝有電梯。底樓客廳200多平方米，客廳后面連著5間臥室、4個衛(wèi)生間、2個廚房和2個陽臺，陽臺外是一個巨大的露天泳池。不過由于常年疏于打理，泳池已經(jīng)荒廢。別墅二樓、三樓房間被改造成了“話務員”宿舍，整個別墅內(nèi)的上下鋪不下上百張，最大的一間“宿舍”里擺了40多張床，而行李和被褥凌亂的散落在地上。四樓是“工作室”，七八張辦公桌上擺放著電話和偽裝用的鍵盤，噠噠的敲擊聲是為了使電話那端的被害人相信“客服”正在記錄信息。話術單和客戶信息擺放在桌頭，方便查閱。為了不被外界干擾，同時不被外人發(fā)現(xiàn)，每個工作房間的墻壁上都貼滿了隔音棉。

　　別墅餐廳內(nèi)有四個碩大的電飯煲，“這里包吃包住，你一旦進來了，就不允許私自外出。”韋健說，電信詐騙團伙之所以不惜血本租賃這樣的豪宅，就是為了逃避當?shù)鼐�方的關注。

　　10月20日凌晨，當上海警方?jīng)_入三處別墅窩點時，沉睡中的47名電信詐騙犯罪嫌疑人被一舉抓獲。

　　招募“話務員”跨境作案

　　此次上海警方押解回滬的47名犯罪嫌疑人中，男性34人，女性13人。犯罪嫌疑人籍貫主要來自福建、廣西和湖南等地。從學歷情況來看，以初中及高中文化為主，有低齡化犯罪趨勢。

　　韋健表示，目前在國內(nèi)高薪招募“話務員”、再赴境外窩點實施電信詐騙已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈。“這些嫌疑人被從各地招聘后，在深圳統(tǒng)一辦理出國簽證，乘坐同一航班出境。為了不讓警方發(fā)現(xiàn)他們真正的目的地，他們每次都選擇從香港中轉，再入境印尼。抵達印尼后，‘話務員’直接統(tǒng)一前往窩點，經(jīng)過短期培訓后上崗。所有人一旦來了，護照、現(xiàn)金被沒收、不允許使用任何通信工具，每天由管理員發(fā)放固定零花錢，防止逃跑。”

　　32歲的“話務員”黃文，來自臺灣高雄，因為債臺高筑，在朋友引薦下，他來到印尼“做客服”，月薪5萬新臺幣。10月16日黃文抵達雅加達機場，4天后，他就被抓獲。

　　黃文說，在印尼的4天，他沒有去過任何地方。一下飛機就被專人接進別墅。到了別墅后，黃文拿到了一張話術單，開始照著打電話，工作時間是8:00-17:00，中午休息一次吃飯，一天打200多個電話，我一個都沒成功。我認識一個叫小白的，騙成功過。”

　　除了上班，“話務員”還要定期開會。黃文說：“‘二線’、‘三線’聽我們打電話的錄音，指導我們哪里說的不好，下次改進。”據(jù)悉，“二線”、“三線”就是資深“話務員”，一般是“一線”冒充客服騙取被害人信任后，再轉給“二線”、“三線”冒充的“公安”、“檢察院”工作人員。

　　黃文說，因為他始終未能行騙成功，所以每天壓力都很大，“連續(xù)幾天完不成任務，就有可能被開除。”

　　經(jīng)審查，嫌疑人作案時假冒中國聯(lián)通、中國電信、上海銀行、工商銀行等通訊、金融單位工作人員，以寬帶欠費、銀行賬戶涉嫌犯罪等為名實施詐騙。專案組發(fā)現(xiàn)，該團伙還曾假冒上海市公安局松江分局和北京通州分局實施詐騙。

　　電信詐騙發(fā)案態(tài)勢日趨嚴峻

　　“現(xiàn)在騙子都把窩點設在境外，特別是東南亞國家。據(jù)統(tǒng)計，從境外打入中國的詐騙電話中，印尼占了近1/5。”韋健介紹，這次行動過后，從印尼打回國內(nèi)的電信詐騙電話大幅下降，幾乎為零。

　　上海市公安局刑偵總隊二支隊支隊長姜偉良表示，通過技術手段對既有線索進行梳理，結合境外警方的線索反饋，主動出擊，對電信詐騙團伙分工中與涉案嫌疑人最直接聯(lián)系的“電話組”窩點實施定點精確打擊，摧毀詐騙團伙的境外工作平臺，減少他們繼續(xù)為禍的可能性，今后將成為警方打擊此類犯罪的重要模式。

　　警方偵辦模式轉變的背后，與電信詐騙案件日趨嚴峻的發(fā)案態(tài)勢分不開。據(jù)統(tǒng)計，今年1-9月，上海公安機關共破獲電信詐騙案件3922起，同比上升57.4%;追繳、凍結贓款、贓物共計3035萬元，同比上升53.5%。

　　同樣是1-9月，全市電信詐騙既遂案件高達11403起，同比上升51.9%;　造成群眾損失5.87億元，同比上升53.3%。這其中，跨國電信詐騙案件是主要案件類型，尤其是境外犯罪嫌疑人利用改號軟件，假冒國家機關工作人員、知名電商客服、銀行客服等作案手段實施的詐騙案件，約占總接報數(shù)的三成，涉案金額超過總案值的六成。